Poliția Capitalei precizează, într-un comunicat, că este vorba de un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul comerțului cu materiale textile, informează Mediafax.
Sunt puse în aplicare și mai multe mandate de aducere, persoanele urmând a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 6.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este in cuantum de 3,8 milioane lei.
Cercetările sunt continuate de Serviciul Investigare a Criminalității Economice Sector 6 sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.