Potrivit unui comunicat transmis de DIICOT, începând cu anul 2020, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, şi-au desfăşurat activitatea două grupuri infracţionale organizate constituite în scopul obţinerii ilicite a unor profituri băneşti considerabile, ca urmare a comercializării de ţigarete neintroduse în circuitul fiscal al României, cunoscând că acestea provin din contrabandă.
Membrii gruparii provin din aceeaşi familie, care au dezvoltat în timp legături infracţionale cu contrabandişti din Republica Moldova şi Ucraina, cumpărând în mod regulat de la aceştia cantităţi importante de ţigarete în vederea revânzării lor la un preţ superior celui de achiziţie.
După introducerea în ţară, prin sustragere de la controlul vamal, furnizorii ucraineni si moldoveni, transportau ţigaretele în tiruri, dube, furgonete sau chiar în mijloace de transport persoane (autocare) până zona de centură a municipiului Bucureşti, de unde erau preluate de către membrii grupării şi depozitate temporar în diferite imobile, fiind mai apoi comercializate în zona pieţei Bobocica, de pe raza municipiului Bucureşti.
Cea de-a doua grupare infracţională organizată era structurată în jurul membrilor altei familii, fiind coordonată de către o inculpată care, împreună cu ceilalţi membri, desfăşura activităţi pe linia identificării de cumpărători şi a vânzării de ţigarete către aceştia, în incinta Pieţei Obor din Bucureşti, această grupare aprovizionându-se de la membrii primei grupări.
Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 2.500.000 de lei.
Totodată, au fost indisponibilizate un număr de 8 autoturisme şi un autocar, ce vor fi predate lucrătorilor din cadrul Direcţiei Regionale Vamale Bucureşti.
În cursul zilei de sâmbătă, un număr de 13 inculpaţi vor fi prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile.